Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Sevilla capital, Plaza Nueva, número 8 B-2.ª planta, despacho del notario D. José M.ª Florit de Carranza, el día 13 de junio de 2012, a las 10.30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 14 de junio de 2012, a las 10.30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como del Informe de la gestión social, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de órgano de administración. Elección del sistema de retribución de los administradores y modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Sevilla, 4 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Matteo Gasparini.