Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el órgano de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Arbúcies, calle Verdaguer, número 8, el día 16 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria), y el informe de gestión referidos al ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración y Consejeros delegados de la sociedad durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria), y el Informe de gestión, que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Arbúcies, 7 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Canals Gudayol.