Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), calle Pere Serra, 30, el próximo día 14 de junio de 2012, a las 18:30 horas, la Ordinaria, y a las 19:00 horas, la Extraordinaria, en primera convocatoria y, en su caso el siguiente día 15 de junio de 2012, a las mismas horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de autorización al órgano de administración para realizar adquisiciones derivadas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y autorización al órgano de administración para constituir, en su caso, la reserva indisponible exigida por el 148 del mismo Texto Refundido.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita.

Sant Cugat del Vallès, 30 de abril de 2012.- El Administrador único, Joan Carbó Seriñana.