Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Estadio Olímpico de Sevilla, edificio Suroeste, 4.ª Planta, Isla de la Cartuja, Sector Norte, el próximo día 14 de junio de 2012, a las 13,30 horas, en primera y única convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido el informe del auditor de cuentas.

Sevilla, 9 de mayo de 2012.- Ignacio Rodríguez Marín, Presidente.