Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el 22 de marzo de 2012, con intervención del Letrado Asesor, acordó convocar a los señores socios protectores y partícipes a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, el 20 de junio de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria en el Salón Guayarmina del Hotel Príncipe Paz, sito en la calle Valentín Sanz n.º 33-35, de Santa Cruz de Tenerife, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 21 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Salutación del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión. Lectura del informe de los Auditores de Cuentas. Propuesta y aprobación si procede, de la Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2011 con determinación de la previsión establecida en el artículo 39º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Renovación Parcial del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros hasta el límite máximo establecido en el artículo 34º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Propuesta de nombramiento de Auditores.

Sexto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios interventores para su aprobación posterior.

Nota: 1. A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser objeto de aprobación en dicha Junta, así como pedir la entrega de copia de los mismos o interesar su envío y ello de forma inmediata y gratuita. 2. Los socios podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de 2012.- V.º B.º Presidente del Consejo de Administración, José Sabaté Forns, en representación de Sabelanson, S.L. - Secretario del Consejo de Administración, Corviniano A. Clavijo Rodríguez, en representación de Clavijo Rodríguez Auditores, S.L.