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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2012, a las 10:30 h, en la Sala d’Actes del Ilustre Colegio de Abogados de Lleida, sito en Plaça Sant Joan, 6-8, 1r, de Lleida, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 12 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de administración.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, las cuentas anuales, así como del informe de auditoría de cuentas e informe de gestión, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación.

Lleida, 3 de mayo de 2012.- D.ª M.ª Pilar Sanz López, Secretaria del Consejo de Administración.