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El Administrador único de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Eibar, calle Urtzaile, número 1, 2.ª, local 9, el día 28 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria- así como de la gestión social y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Determinar la cantidad de remuneración al órgano de administración, ex artículo 17 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

En cuanto a las cuentas anuales, y de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Eibar, 3 de mayo de 2012.- La Administradora única, Cristina Eibar Sarasqueta.