Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de febrero de 2012, de Syocsa-Inarsa, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Sheraton Hotel La Caleta, Resort & Spa, sito en la calle La Enramada, 9, C.P. 38670, término municipal de Adeje (Tenerife), a las 11 horas, del día 14 de junio de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), e Informe de Gestión, aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Reelección de Consejero.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para 2012.

Cuarto.- Reducción de capital mediante devolución de aportaciones. Modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Reclasificación de reserva de reducción de capital.

Sexto.- Reclasificación de reserva por capital amortizado y de Reserva para Inversiones en Canarias.

Séptimo.- Acogimiento al régimen de consolidación fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Octavo.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Asuntos varios y ruegos y preguntas. Constitución del Grupo Fiscal Syocsa-Inarsa.

Décimo.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución, desarrollo y subsanación e inscripción, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta General y para su elevación a público, así como para el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha señalada para su celebración. El Derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. Igualmente se pone a disposición de los Accionistas el Informe de Administradores Justificativo de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación de la Junta General.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero, don Enrique Llanos Muñoz.