Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de las facultades que me están conferidas, se convoca a Junta General Ordinaria a los señores accionistas de esta entidad mercantil, que tendrá lugar el próximo día veintiuno de junio de dos mil doce, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en El Médano, avenida Chasna, número 10, Edificio "Retama", al objeto de tratar y adoptar acuerdo sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2011, así como de la gestión del Administrador Único en el mismo periodo.

Segundo.- Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2011 y propuesta de distribución de beneficios con cargo a Reservas.

Tercero.- Elección del Órgano de Administración.

Cuarto.- Autorización al Administrador para conceder préstamos a socios u otras entidades.

Quinto.- Remuneración al Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de esta Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Granadilla de Abona, 17 de abril de 2012.- El Administrador.