Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General y Ordinaria que se celebrará en San Sebastián (Guipúzcoa), en las dependencias del Museo de la Ciencia Eureka, sito en el Parque Tecnológico de San Sebastián, Paseo Mikeletegi, 43-45, a las 12:30 horas del día 15 de junio de 2012 en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de las reservas voluntarias.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Sebastián, 3 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Elósegui Sotos.