Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Pinares de Venecia, s/n., el próximo día 29 de junio a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Delegación de las facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Sexto.- Cese y nombramientos de cargos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación,en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que le asiste, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 2 de mayo de 2012.- David Morte Marco, Secretario del Consejo de Administración.