Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCALICANTE, S.A., de 24 de abril de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad, a celebrarse en la Sala de Consejos de la Sociedad, sita en Carretera de Madrid, Km. 4, Alicante, el próximo día 4 de junio, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 5 de junio, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la novación del préstamo con MERCASA.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Adopción del acuerdo que proceda sobre la aprobación del Acta de la sesión.

Los Accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Se comunica que la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Alicante, 3 de mayo de 2012.- Presidenta del Consejo de Administración.