Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, Alberg Inout, calle Major del Rectoret, n.º 2 (Vallvidrera), el día 13 de junio de 2012, a las 18 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 14 de junio de 2012 (18 horas), en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, comprensivas del balance, cuenta de resultados, estado de flujos de tesorería, estado de cambios en el patrimonio neto e informe de gestión y aplicación de resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Designación de la web, www.icaria.biz, como web corporativa y modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Informe del consejo de administración sobre el Plan de Gestión de la sociedad para el presente ejercicio.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del Acta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 25 de abril de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Ródenas.