Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 14 de junio del 2012 a las 12 horas en primera convocatoria o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los siguientes acuerdos.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión) y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo.

Tercero.- Modificación de las retribuciones de los miembros del Consejo.

Cuarto.- Aprobación expresa para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación , en su caso, del acta de la Junta.

Valdoviño, 25 de abril de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Edmundo Avendaño Sanjuán.