Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 14 de junio del 2012 a las 12 horas en primera convocatoria o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los siguientes acuerdos.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión) y propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo.
Tercero.- Modificación de las retribuciones de los miembros del Consejo.
Cuarto.- Aprobación expresa para protocolizar los acuerdos que se adopten.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación , en su caso, del acta de la Junta.
Valdoviño, 25 de abril de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Edmundo Avendaño Sanjuán.
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