Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 12 de junio de 2012, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, censura de la gestión social y aprobación de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Ratificación del nombramiento, por cooptación, de Consejero o nombramiento de una persona distinta como Consejero.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.