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El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el día 27 de abril de 2012 acordó, por unanimidad, en cumplimento de lo previsto en los artículos 168 y 239.1 de la Ley de Sociedades de Capital convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Gijón, sala de Juntas del Tanatorio, Gijón (Cabueñes), en la C/De los Prados, n.º 337, a las 11:00 horas del día 29 de mayo, con un nuevo orden del día, que viene complementando al anterior publicado, ampliado en los puntos 4º y 5º a petición de varios socios de la entidad.

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo, Informe de Gestión y Memoria), correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Acción social de responsabilidad.

Quinto.- Información sobre construcción y traslado de hogares velatorios.

Sexto. - Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta, si procede.

Octavo.- Facultar tan ampliamente como en Derecho sea posible al Presidente y al Secretario respectivamente, para que pueda comparecer ante notario de su elección a fin de proceder al otorgamiento de cuantos documentos públicos sean necesarios para la debida formalización e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la presente Junta, incluso de subsanación o rectificación, si ello fuera preciso.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197.1 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

A partir de la convocatoria de la junta general cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Gijón, 27 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Agustín Palacio Alonso.