Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2011 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de mayo de 2011, a las dieciséis horas, en el domicilio social, sito en Legazpi (Guipúzcoa), calle Urola, número 10, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de los Informes de Gestión y examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado. Aplicación del resultado. Censura de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el presente ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y, en su caso, nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de las Cuentas Anuales y demás documentación en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta General de Accionistas.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito a sus respectivos domicilios de dichos documentos, del informe de gestión y del informe del Auditor de Cuentas, tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado.

En Legazpi (Guipúzcoa), 1 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Pamecal, Sociedad Anónima, representada por Don Pablo Echeverría Alcorta.