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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la Sala de Reuniones de la Fábrica de Cordovilla (Navarra), sita en carretera Zaragoza kilómetro 3, el día 15 de febrero de 2011 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Segundo.- Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 202.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 184, 185 y 186 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Conforme a lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado-Asesor respecto de la presente convocatoria.

Cordovilla, 15 de diciembre de 2010.- El Secretario y Letrado Asesor del Consejo de Administración, Alberto Echarri Ardanaz.