Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la plaza de Santa Maria Soledad Torres Acosta, n.º 1-3, de Madrid, el proximo 20 de mayo de 2011, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el suguiente día 21 de mayo, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del Art. 10 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios el derecho de información contemplado en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 1 de abril de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Beatriz Quirosa Alcolea. V.º B.º, La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Casanova Colomer.