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El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la Plaza de la Lealtad, n.º 4, bajo, de Madrid el día 15 de febrero de 2011 a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Ibersuizas Gestión, SGECR, S.A., como sociedad gestora de la Compañía.

Segundo.- Nombramiento de Eland Private Equity, SGECR, S.A., como nueva sociedad gestora.

Tercero.- Cambio de denominación social.

Cuarto.- Cese de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Firma de un nuevo Acuerdo de Accionistas y de Gestión con la nueva Sociedad Gestora.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Marqués de Villamagna, n.º 3, de Madrid y pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar.

Madrid, 5 de enero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ramón Cerdeiras.