Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 14 de febrero de 2011, con la intervención del Letrado Asesor, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar a las 12 horas del día 23 de marzo de 2011, en el domicilio social de la Empresa, sito en Barrio Urbi, sin número, Basauri (Vizcaya), para adoptarse, en su caso, acuerdos sobre los puntos que integran el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reestructuración del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que sólo tendrán derecho a asistencia aquellos que sean titulares de más de un 1 por 1.000 del capital social, siendo válida la agrupación de acciones a estos efectos.

Basauri, 14 de febrero de 2011.- El Secretario. José Ramón San Román Carneros.