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Convocatoria Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, en su reunión de 14 de octubre de 2011, acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el día 20 de diciembre, a las 13 horas, en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.- Dimisión y cese de Consejeros.

Segundo.- Modificación de los artículos 2, 3, 5, 9, 14, 16, 24, 25, 26 y 30 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Acuerdo de la Junta General optando por organizar la administración de la sociedad con un Administrador único.

Cuarto.- Designación, en su caso, de don Aitor Madina Aguirre como Administrador único de la sociedad y en su caso aceptación del cargo.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Sexto.- Presentación de las líneas generales de un plan de actuación del grupo ante los retos inmediatos y futuros.

Séptimo.- Autorización al Administrador único para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

El Consejo de Administración procederá a requerir la presencia del Notario en la reunión a los efectos de lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital. Derecho de información: De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y a obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a esta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos: -Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación de los Estatutos sociales que se contiene en el punto 2 del orden del día, y, -Texto de las modificaciones cuya aprobación se somete a la Junta. Los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página Web de la compañía.

Vitoria-Gasteiz, 14 de octubre de 2011.- Don Juan Celaya Letamendi, Presidente del Consejo de Administración.