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Por la presente se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 20 de diciembre de 2011, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Subsanación del error en la convocatoria de Junta General Extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2011 a 2013, ambos inclusive, y acuerdos complementarios.

Tercero.- Nueva redacción de los Estatutos sociales para su adecuación a la vigente Ley de Sociedades de Capital, y modificación del régimen de transmisión de las acciones.

Cuarto.- Facultación para elevar a público los acuerdos y otorgar los documentos procedentes.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta si procede.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como la Memoria justificativa de las modificaciones estatutarias y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Vitoria-Gasteiz, 8 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.