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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de noviembre de 2011, se acuerda convocar una Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad para que se reúna, el próximo día 30 de noviembre de 2011, a las trece horas de la mañana, en el domicilio social, calle Gran Vía Carlos III, 98, 5.ª planta, Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas de Ficosa Inversión, Sociedad Limitada, por un plazo de tres años, para auditar las cuentas anuales del grupo consolidado y el informe de gestión consolidado correspondientes a los ejercicios sociales 2011, 2012, 2013.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Barcelona, 10 de noviembre de 2011.- José M.ª Pujol Artigas, Presidente del Consejo de Administración.