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El órgano de administración de la compañía ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Palma del Río 14700, (Córdoba) Polígono Industrial el Garrotal Oeste, sin número, el día 15 de noviembre de 2011, a las dieciocho horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del balance a 25 de octubre de 2011.

Segundo.- Reducción de Capital social a cero mediante amortización de participaciones sociales para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, modificando los estatutos sociales y en particular el artículo 5 capital social.

Tercero.- Ampliación de Capital social por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, modificando los estatutos sociales y en particular el artículo 5 capital social.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales para su actualización.

Quinto.- Nombramiento y dimisión de Consejeros y, en su caso, modificación del número de miembros del órgano de administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos al balance que ha de ser sometido a la aprobación de la Junta General de Socios. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar, por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Córdoba, 25 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Molina Fernández de los Ríos.