Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, 64, séptima planta, el próximo día 16 de diciembre de 2011, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el 19 de Diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Reducción de capital mediante la adquisición de acciones propias para su posterior amortización y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.
Segundo.- Acuerdos conexos y complementarios al anterior.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 24 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
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