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Por la presente, se convoca a los señores socios de esta mercantil a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Julimanese, número 15, de Donostia-Gipuzkoa, el próximo día 1 de diciembre a las nueve horas de su mañana en primera convocatoria y al día siguiente, 2 de diciembre, a las nueve horas de su mañana en segunda convocatoria, de acuerdo con lo que determina la Ley de Sociedades de Capital y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación o reelección del Órgano de Administración por vencimiento del mismo.

Segundo.- Persona que se faculta para instrumentar los acuerdos tomados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores.

Donostia, 17 de octubre de 2011.- El Administrador, Ángel Sáenz Ugarte.