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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en Barcelona, c/ Roger de Llúria, 44, 6.º, 1.ª, el próximo día 28 de noviembre de 2011, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicio 2009 y 2010, y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Reelección, si procede, del cargo de administrador único de la sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades para formalizar y elevar a públicos los acuerdos que adopte la Junta General.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de capital, los accionistas podrán solicitar y obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, por la Junta.
Barcelona, 17 de octubre de 2011.- El Administrador único.
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