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El Consejo de Administración de "Unifersa 2006, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de la misma, para la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, en San Julián de Almeiras -Ayuntamiento de Culleredo, Rúa Marisqueira, nave número 3, a las 10,30 horas del día 21 de noviembre de 2011, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 22 de noviembre de 2011 en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la compra de parcela y nave, sita en el municipio de Fene, actuación industrial denominada Vilar do Colo, finca 15828 del Registro de la Propiedad de Pontedeume, para las instalaciones de la empresa y, como consecuencia de lo anterior, examen y aprobación, si procede, de las distintas vías de financiación para realizar dicha compra.

Segundo.- Delegar en el Consejero Delegado, Don Jesús Vieito Fuentes, la formalización y materialización de las operaciones de compra y financiación indicadas en el anterior punto del orden del día, si las mismas fueran viables.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma según determina el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación que se someterá a su aprobación en esta Junta. Se informa que los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Culleredo, 17 de octubre de 2011.- El Presidente, Don Luis Astray Rodríguez.