Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, n.º 1-3, el próximo 25 de noviembre de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 26 de noviembre, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Segundo.- Ejecución del acuerdo del Consejo de Administración referente a la Capitalización de la Deuda que la Sociedad Pib Tres, S.L., mantiene con Plurinver, S.A.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de octubre de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Beatriz Quirosa Alcolea. V.º B.º: La Presidenta del Consejo de Administración, D.ª María Casanova Colomer.