Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en Primera convocatoria en el domicilio social sito en Avenida Teresa de Calcuta, sin número, "Coliseum Alfonso Pérez", Getafe, Madrid, el día 07 de Septiembre de 2.011 a las once horas de la mañana y, en Segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los estatutos sociales referentes a la modificación de los miembros integrantes del Consejo de Administración, su número, régimen de retribución de los Consejeros y del Presidente. Adopción de acuerdos.

Segundo.- Cese y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración. Adopción de acuerdos.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Getafe, Madrid, 29 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Leif Pérez Preus. V.º B.º el Presidente, Ángel Torres.