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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la Sala de Reuniones de la Fábrica de Cordovilla (Navarra), sita en Carretera Zaragoza, kilómetro 3, el día 30 de junio de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento y/o renovación de Auditores.

Quinto.- Extensión del objeto social de la sociedad y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en los artículos 202.2 y 202.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el informe de gestión, el estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y el informe de los auditores de cuentas, tanto Individuales como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Además se hace constar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital queda a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a la extensión del objeto social y la correspondiente modificación estatutaria, pudiendo solicitar asimismo el envío gratuito de tales documentos. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 184, 185, 186 y 187 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Conforme a lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado-Asesor respecto de la presente convocatoria.

Cordovilla, 26 de mayo de 2011.- El Secretario y Letrado Asesor del Consejo de Administración, don Alberto Echarri Ardanaz.