Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado día 30 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Tres Cantos, Madrid, ronda de Valdecarrizo, 6, a las doce horas de la mañana del día 16 de junio de 2011, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 17 de junio de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y comentarios, si procede, sobre el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 cerradas a 31 de diciembre.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio del año 2010 y cerradas a 31 de diciembre de ese año.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio del año 2010 presentado por el Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por éste en el año 2010.

Cuarto.- Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2010.

Quinto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 3 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Carlos de Castro Jiménez.