Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, sito en Logroño, calle Hermanos Moroy, n.º 1, Planta 6.ª, Oficina 602, a las 12:00 horas del día 20 de junio de 2011, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas del día 21 de junio de 2011, en segunda convocatoria, abordándose el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos) y del informe de gestión, de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos), y del informe de gestión, del grupo consolidado correspondientes al ejercicio económico de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2010, de la sociedad y del grupo consolidado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el consejo de administración durante el ejercicio 2010.

Quinto.- Revocación expresa del acuerdo adoptado en Junta de 28 de junio de 2010 por el que se decidió aplicar parte del beneficio del ejercicio 2009, a repartir de dividendos proponiendo su modificación de forma que se aplique dicha cantidad a reservas voluntarias junto al resto de beneficios que ya se aprobó su aplicación a este fin, conllevando, por tanto, que la totalidad del beneficio del ejercicio 2009 se aplique a reservas voluntarias.

Sexto.- Nombramiento y/o reelección de los miembros del consejo de administración.

Séptimo.- Nombramiento de auditor externo de la sociedad y de grupo consolidado para los ejercicios 2011, 2012 y 2013, o, en su caso, reelección de auditor externo de la sociedad y de grupo consolidado para el ejercicio 2011.

Octavo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de otras sociedades del grupo.

Noveno.- Facultar ampliamente de forma solidaria a cualquiera de los miembros del consejo de administración para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refieren los el arts. 279 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital..

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social, sito en la calle Hermanos Moroy, 1, Planta 6.ª, Oficina 602, de Logroño, o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa petición por escrito del accionista, de los documentos que se someten a aprobación en junta, referentes al balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos, propuesta de aplicación del resultado, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, correspondientes al ejercicio 2010, de la sociedad y del grupo consolidado, asistiéndoles también el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, al objeto de solicitar informaciones, aclaraciones, formular preguntas por escrito, etc.. en relación a los asuntos a tratar en el orden del día de la forma contemplada en dicho precepto.

Logroño, 2 de mayo de 2011.- Juan José Martínez –Alesón Gil, Secretario del Consejo de administración.