Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas el día 13 de junio de 2011, a las 16,30 horas, a celebrar en el domicilio social, calle Álvaro Rodríguez López, n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2010.

Segundo.- Propuesta de reelección de Consejeros.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2011.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios Interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º se encuentran en el domicilio social a disposición de los sres. accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.