Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Gernika-Lumo, calle Goikoibarra, núm. 32, piso 1.º, el día 13 de mayo de 2010, a las 9:30 en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 14 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como gestión de la Sociedad del ejercicio 2009.

Cuarto.- Propuesta de distribución de los resultados del Ejercicio de 2009.

Quinto.- Polígono de Muxika.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Gernika-Lumo, 20 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Artaza Artabe.