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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las doce horas del día 7 de febrero de 2011, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 8 de febrero de 2011, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.
Madrid, 22 de diciembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración Arauna Corporación y Consulting, S.L., representada por D. David Marjaliza Villaseñor.
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