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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Se convoca a los Sres. socios de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Pla de Solans, nave 1, Carretera N-340, Km 1106, El Perelló (Tarragona) el día 21 de diciembre de 2010, a las 12:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 e Informe de auditoría correspondiente.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales relativo al sistema de convocatoria de Junta General de la compañía.

Sexto.- Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de copia de los documentos e informes que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El Perelló, 19 de noviembre de 2010.- Don José Antonio Roqueta Abadías, Administrador único.