Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la Sociedad, convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Ronda de Sant Pere, nº 72-2º-2ª, el día 28 de diciembre de 2010 a las 12:00 en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondiente a los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones sociales, con las consiguientes modificaciones estatutarias.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y/o solicitar su envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive copia del informe del Consejo de Administración que justifica la modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones sociales, junto con el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Barcelona, 18 de noviembre de 2010.- José Vicente Zaragozá Ortí, Administrador Único.