Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria, acorde a los artículos 166 y 167 del Real Decreto Legislativo 1/2010, 2 julio, Texto Refundido de la Ley de las Sociedades de Capital, para su celebración en El Puerto de Santa María, en el salón del hotel Santa María, sito en la Avda. Bajamar, s/n, el día 14 de diciembre de 2010, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el 15 de diciembre de 2010, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y la Distribución del Resultado de los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

Segundo.- Traslado del domicilio social sito en la calle San Sebastián n.º 14 en el municipio de El Puerto de Santa María a la calle Luna n.º 55, entreplanta, del mismo municipio.

Tercero.- Delegación en los Administradores de la facultad establecida en el artículo 297.1.b) del T.R de la Ley de Sociedades de capital.

Con respecto a las Cuentas Anuales, es necesario hacer mención del derecho recogido en el artículo 272.2 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital, por el cual cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

El Puerto de Santa María, 28 de septiembre de 2010.- José Ignacio Andrades Torrecillas, Administrador.