Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el despacho profesional "Codina-Cavestany, S.C.P.", sito en Avda. Diagonal, 453 bis, entresuelo, el próximo día 4 de noviembre de 2010, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aceptación de la renuncia presentada por el Sr. Juan Abadias Susín, como Administrador único de la compañía y nombramiento de Administrador que lo sustituya.

Tercero.- Como consecuencia del anterior punto, estudio de medidas a adoptar en la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mencionada Junta, según lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 23 de septiembre de 2010.- Administrador (Juan Abadías Susín).