Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En mi condición de Administrador único de esta sociedad, convoco a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de septiembre, a las 12 horas de la mañana, en el domicilio social, sito en calle La Bujía, n.º 4 del polígono industrial "Santa Ana" en Rivas Vaciamadrid (Madrid), en primera convocatoria, y el siguiente día, 23 de septiembre de 2010, a igual hora y en el mismo local, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la operación de reducción del capital de la compañía a cero euros, mediante la amortización de la totalidad de las 66.000 acciones que componen el capital social, con el objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, con cargo, hasta donde alcancen, a las pérdidas acumuladas de la sociedad, en base al Balance a 31 de diciembre de 2009, debidamente auditado y aprobado por la Junta general de socios, y simultaneo aumento de capital por un nominal de sesenta y ocho mil quinientos euros (68.500,00 €), dividido en 685 acciones de 100 € de valor nominal cada una de ellas, con desembolso íntegro, mediante compensación de créditos y mediante aportación dineraria, si fuera el caso, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos, obviando así la disolución obligada de la sociedad, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 260 de la Ley de S.A.

Segundo.- Facultar al Administrador único para que proceda a la formalización, ejecución e inscripción de estos acuerdos, realizando cuanto sea necesario y conducente hasta conseguir la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor, así como el informe del Administrador único referente a la operación de aumento y reducción de capital propuesta están disponibles para su inspección y consulta por los accionistas en el domicilio social, pudiendo asimismo ejercitar el derecho que les asiste a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de una copia de dichos documentos.

Rivas-Vaciamadrid, 27 de julio de 2010.- La Administradora única, Laura García Panadero.