Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador de la sociedad, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Av. J.V. Foix, número 64-66, 3.º 4.º, el próximo día 25 de junio de 2010, a las 10,30 horas, con el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del año 2009.

Segundo.- Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por parte del órgano de administración en el devenir de la compañía.

Tercero.- Traslado de domicilio.

Cuarto.- Situación patrimonial de la compañía y relación y situación actual de los créditos vigentes con las entidades bancarias BBVA, Barclays Bank y con la sociedad Jorma 93, S.L.

Quinto.- Autorización al administrador de la compañía para contratar y liquidar servicios de profesionales incurridos y /o necesarios para la gestión de la sociedad, así como para la defensa de los intereses sociales, y en especial de los que pudieran derivarse del punto anterior del orden del día.

Sexto.- Facultar, en su caso, al Administrador para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación o ratificación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. El socio se podrá hacer representar en la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Barcelona, 7 de junio de 2010.- Juan Vinaixa Serra, Administrador único.