Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Lagasca, 120, en Madrid, el día 28 de junio de 2010, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación del resultado y gestión social del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Nombramiento, reelección, cese y/o renuncia de Administradores.

Tercero.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores (ejercicio 2010).

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Extensión y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas que el Consejo de Administración prevé que la Junta General se celebre en segunda convocatoria. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 25 de mayo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña María Belén Rico Arévalo.