Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Villena, carretera de Caudete, Kilómetro 1, el día 28 de junio de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión "consolidados" de Textiles Athenea, S.A., y sociedad dependiente.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos referidos en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; así como examinar los originales en el domicilio social.

Villena, 21 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ángel Ribera Poveda.