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Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de mayo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de junio, a las doce horas del mediodía, en la calle Nagusia, 12, en el municipio de Basauri, y en segunda convocatoria el día 22 de junio, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Trasladar el domicilio social a Xabier Munibe, 11, de Azkoitia (Gipuzkoa).

Segundo.- Con el fin de reequilibrar el patrimonio social disminuido por pérdidas, compensación parcial de las mismas con cargo a las reservas existentes, reducción del capital social a cero y simultánea ampliación de capital, estableciendo el nuevo capital social en 91.851,00 euros o en la cantidad que apruebe la Junta General, con la consiguiente aprobación de Balances, Estatutos, Adjudicación de participaciones y modificación de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades al Órgano de Administración para la ejecución de los acuerdos referidos, modificaciones estatutarias y elevación a escritura pública.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, conforme a los artículos 112, 114 y 168 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 9 Ley 3/2009, de 3 de abril, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de reducción de capital, ampliación, transformación, informes de los administradores, proyectos de escritura y estatutos y toda la documentación que corresponda así como pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Basauri, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Iosu Larramendi Lizarralde.