Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores Accionistas de la Entidad, por acuerdo del Consejo de Administración, a Junta General, que se celebrará -con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria-, en primera convocatoria para el día 25 de junio de 2010 a las 20,15 horas o en segunda convocatoria para el día 26 de junio a las 20,30 horas en nuestro domicilio social, Carretera C-415, kilómetro 21,500, Almagro (Ciudad Real) con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales que se componen de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2009 y finalizado el 31 de diciembre del mismo año.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración y aceptación de los mismos.

Segundo.- Delegación al Consejo de Administración de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.- Común a ambas Juntas: Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, asimismo los accionistas podrán examinar, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

Almagro, 4 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Aurelio Espinosa López.