Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta entidad, a la Junta general ordinaria a celebrar, en 1.ª convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2010, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la entidad y en su caso, en 2.ª convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora. A continuación de la celebración de la Junta general ordinaria, ya sea en 1.ª o en 2.ª convocatoria, se celebrará Junta general extraordinaria de accionistas en el mismo domicilio.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio de 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor en su caso.

Quinto.- Retribución en su caso del órgano de administración para el presente ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificar la decisión adoptada por el Administrador único de instar concurso voluntario de la entidad.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración desde la declaración de la entidad en situación concursal.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en las Juntas, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Utrera,, 4 de mayo de 2010.- El Administrador único, Pablo de la Serna Martínez.