Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Lugo, en la Cámara de Comercio, avenida de Ramón Ferreiro, número 18, el día 17 de junio de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 18 de junio de 2010, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2009.

Segundo.- Distribución del resultado.

Tercero.- Modificación de Estatutos sociales.

Cuarto.- Compraventa por la sociedad de acciones propias depositadas en virtud del artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procediera, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el punto Primero del orden del día, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 7 de mayo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Susana Alonso Sánchez.