Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 18 de febrero de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 15 de junio de 2010, a las doce horas, en el domicilio social, sito en la calle Blas Cabrera, n.º 18, La Garena, 28806 Alcalá de Henares (Madrid) y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y el Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria), así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Renovación de Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Documentación: Conforme a lo dispuesto legalmente, se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Alcalá de Henares, 29 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel García Acebrón.